Herramienta 3: Matriz anti-duplicación
Plantilla operativa derivada del capítulo 10 del libro El Estado Aumentado (Caso 1: ingeniería de datos de gran volumen): la matriz obligación × producto × ubicación de evidencia.
Para qué sirve
Cada informe mensual de un contrato bajo auditoría externa (en el caso del libro, auditoría de banca multilateral) incluye esta tabla resumen. Su función es que cada obligación contractual quede respaldada por un producto propio y una evidencia propia, verificable por el supervisor o el auditor.
La regla es estricta: una misma URL, ruta o ticket no puede aparecer en dos obligaciones del mismo informe.
Plantilla
Informe del mes: ______________________ Contrato: ______________________
| Obl. | Producto del mes | Ubicación de evidencia | Contraparte |
|---|---|---|---|
| 1 | [ticket cerrado] | Gestor de tareas [link] | Supervisor |
| 2 | [fuente integrada] | Control de versiones [link] | Equipo técnico |
| 3 | Reporte de calidad del dato del mes | Carpeta [ruta] | Auditoría interna |
| 4 | [patrón trimestral] | Documento [link] | Equipo técnico |
| 5 | [bitácora trimestral] | Documento [link] | Equipo técnico |
| … |
Reglas
- Una obligación, un producto, una evidencia.
- Si una obligación no genera producto en el mes, la celda «producto» va vacía con la nota no aplica este periodo; no se rellena con texto reciclado.
- Cada producto se identifica con la obligación que canaliza.
Licencia y atribución
Plantilla bajo licencia CC BY 4.0.
Adaptado de: Navarrete Ruiz, C. A. (2026). El Estado Aumentado: Gobernar cuando la inteligencia humana se encuentra con la artificial. ISBN 978-628-02-7180-4. https://elestadoaumentado.co